責任ある調達

ESPOIR FRONTIER GOLD TRADING L.L.C は、責任ある金の調達に取り組みます。紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのための OECD デューデリジェンス・ガイダンス、ならびにアラブ首長国連邦で適用される規制の枠組みを踏まえ、サプライチェーンにリスクベースのデューデリジェンスを適用します。

あらゆる取引に先立ち: 取引先の KYB 審査、最終実質的支配者の特定、国際制裁リストとの照合、金属の原産地と保管・移転の連鎖（チェーン・オブ・カストディ）の文書化。問い合わせが取引に進む場合、資金源および金属の出所に関する情報もファイルの一部となります。

原産地を文書化できない金属、当事者や物流を不透明にするよう構成された取引、制裁または金融犯罪との関連が解消されない取引先とは、取引しません。紛争地域・高リスク地域に関するレッドフラグはエスカレーションされ、解消できない場合、その取引はお断りします。

各取引は、オーダーコンファメーション・取引記録・割当証明書からなる GTM 基準の下で記録され、デューデリジェンス・ファイルは適用される記録保持義務に沿って保管されます。来歴と手続きを事後に立証できるようにするためです。

当社の調達慣行に関するご質問・ご懸念は、contact@espoirfrontier.ae までお寄せください。報告はオーナー／マネージャーが確認します。